18° Parçalı bulutlu

Eski MASAK Başkan Yardımcısı ‘fenomen dosyasını’ anlattı

Gündem - 19 Kasım 2023 10:56 A A

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak “fenomen dosyasını” anlattı. Başak, “Her aklama faaliyetinin öncesinde mutlaka bir yasadışı faaliyet söz konusudur” dedi. Başak, “Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel olarak 3 iddia vardır. Suç Gelirlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve Yasadışı Bahis…” ifadelerini kullandı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin tutuklanmasıyla beraber, fenomenler üzerinden yürüyen kara para aklama trafiği gündemdeki yerini koruyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 600’e yakın fenomenin lüks paylaşımlarını incelemeye alırken, eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak “fenomen dosyasını” anlattı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Ramazan Başak, 500 milyon TL‘nin üzerindeki para trafiğinin kaynağı hakkında şu düşünce ve öngörülerde bulundu:

“Her ne kadar henüz iddianame düzenlenmemiş olsa da, savcılığın sevk yazısında, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi hakkında 7258 Kanun’a da atıfta bulunulması bahsi geçen paraların kaynağının yasadışı bahis olabileceği şüphesini akla getiriyor. İşte bu konu şu anda MASAK tarafından incelenmekte.

‘BİR ÜLKEDE SUÇ GELİRLERİ NE KADAR BÜYÜKSE AKLAMA FAALİYETLERİ DE O KADAR YOĞUNDUR’

Her aklama faaliyetinin öncesinde mutlaka bir yasadışı faaliyet söz konusudur. Bu bazen uyuşturucu ticareti, bazen silah kaçakçılığı, bazen fuhuş ticareti ve bazen de yasadışı bahis olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ve buna benzer yasadışı faaliyetlerden elde edilen para, mal ve değerler olarak tanımlanan suç gelirlerinin, aklama faaliyetleri ile doğrudan bir ilişkisi vardır. Bir ülkede suç gelirleri ne kadar büyükse aklama faaliyetleri de o kadar yoğundur. Dolayısıyla suç gelirleri ile mücadelede sergilenebilecek zafiyetler aklama faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleşmesine neden olacak ve çeşitli aklama yöntemleri ile aklanan paralar suç şebekelerine daha fazla suç için güç ve nüfus kazandıracaktır. Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel olarak 3 iddia vardır.

Suç Gelirlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve Yasadışı Bahis.

Paravan ve/veya mali gücü yeterli olmayan şirketler arasında gerçek bir ticari işlem varmış gibi düzenlenen fatura ve belgeler karşılığında sisteme sokulan suç gelirleri, ticari kazanç gibi gösterilip, aklanmakta. Daha sonra da gayrimenkul, otomobil veya başka alanlara yatırım yapılarak süreç devam ettirilmekte. Polatlar olayında da böyle olmuş.”

Gündem - 10:56 A A
BENZER HABERLER
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster